Средняя Абу-Даби Корпоративное право Иной документ

Публичное обвинение Абу-Даби предупреждает о мошенничестве с использованием проводов, направленном на выкачивание средств с обещаниями воображаемой прибыли

Abu Dhabi Public Prosecution Warns of Wire Fraud Aimed at Siphoning off Funds with Promises of Imaginary Profits

Юридическое изложение (AI)

Государственная прокуратура Абу-Даби выпустила предупреждение о распространении мошеннических схем с использованием банковских переводов (wire fraud), направленных на выведение средств граждан и компаний под предлогом получения фиктивной сверхприбыли. Прокуратура указывает на признаки таких схем и напоминает об уголовной ответственности как организаторов, так и посредников.

Для банков, финансовых консультантов и корпоративных казначейств это повод усилить контроль за исходящими переводами, повышенное внимание к транзакциям в пользу неустановленных бенефициаров и проведение дополнительных внутренних тренингов по AML и антифишинговой защите.

Источник: официальный новостной канал ADJD (adjd-news). Конкретные типологии мошенничества и статистика ущерба на момент обработки недоступны и требуется сверка с оригиналом.

Важность	Средняя
Затрагивает	Мошенничество; AML; Защита потребителей
Тип акта	Иной документ
Издатель	Abu Dhabi Judicial Department
Юрисдикция	Абу-Даби
Категория	Корпоративное право
Источник	`adjd-news` открыть оригинал ↗
Дата публикации	2023-04-28 08:00
Загружено	2026-07-17 07:37

Показать оригинал (EN)

Following an Advertisement Posted on Social Media Abu Dhabi Public Prosecution Warns of Wire Fraud Aimed at Siphoning off Funds with Promises of Imaginary Profits 28 April 2023 The Abu Dhabi Public Prosecutor's Office has warned community members of the risks of wire fraud should they be lured into new methods of defrauding funds by promising quick profits, attractive returns and high rewards that run counter to the truth, through misleading advertising using computerised mediums. In this context, the Public Prosecution called on social network and internet users to be vigilant and avoid dealing with unauthorised or shady parties who use fraudulent methods through advertising and marketing via multiple social networks, to lure their victims and persuade them to wire their money for imaginary financial benefits and profits in record time. The Public Prosecution also urged the community members to ensure that the entities they deal with have the necessary licenses issued by the relevant authorities in the country to conduct financial activities before dealing with them. It explained that wire fraud is a crime punishable by law, and exposes its perpetrators to prosecution, stating that anyone who unlawfully appropriates for himself or herself or for others a movable asset, a benefit, a document, or the signature of such a document, by using any fraudulent means, by adopting a false name or by assuming an erroneous capacity by means of the information network, an electronic information system or any computer means, shall be punishable by a prison sentence of at least one year and a fine of at least 250,000 (two hundred and fifty thousand) dirhams and at most 1,000,000 (one million) dirhams, or one of these two sentences.

Полный перевод (русский)

После объявления, размещенного в социальных сетях Абу-Даби, государственное обвинение предупреждает о мошенничестве с использованием проводов с обещаниями воображаемой прибыли 28 Апреля 2023 Прокуратура Абу-Даби предупредила членов сообщества о рисках мошенничества с использованием проводов, если они будут привлечены к новым методам обмана средств, обещая быструю прибыль, привлекательную доходность и высокие вознаграждения, которые противоречат истине, путем введения в заблуждение рекламы с использованием компьютеризированных средств. В связи с этим прокуратура призвала пользователей социальных сетей и Интернета проявлять бдительность и избегать общения с несанкционированными или сомнительными сторонами, которые используют мошеннические методы через рекламу и маркетинг через несколько социальных сетей, чтобы заманить своих жертв и убедить их перевести свои деньги на воображаемые финансовые выгоды и прибыль в рекордно короткие сроки. Прокуратура также призвала членов сообщества обеспечить, чтобы субъекты, с которыми они имеют дело, имели необходимые лицензии, выданные соответствующими органами в стране для ведения финансовой деятельности, прежде чем иметь дело с ними. В нем разъясняется, что мошенничество с использованием проводов является преступлением, наказуемым по закону, и подвергает его исполнителей судебному преследованию, заявляя, что любой, кто незаконно присваивает себе или другим движимое имущество, льготу, документ или подпись такого документа, используя любые мошеннические средства, приняв ложное имя или предполагая ошибочную емкость с помощью информационной сети, электронной информационной системы или любых компьютерных средств, наказывается тюремным заключением на срок не менее одного года и штрафом в размере не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) дирхамов и не более 1 000 000 (один миллион) дирхамов или одним из этих двух приговоров.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.